国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见 国办函〔2017〕84号 国务院办

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颁布单位：中 国 人民银行 颁布时间：2017年1月3日 实施时间：2017年1月3日

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发文机关 ： 中国人民银

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银发〔2017〕117号（2017年5月12日） 中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，

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《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》于2008年5月19日公布，自公布之日起施行。 中国期货业协会

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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行对《金融机构大额交易

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中国人民银行令〔2006〕第1号 　　第一条　为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的

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第一章 总则 第一条为规范反洗钱监督管理工作，督促金融机构有效履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱

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